柜员询问他取款用途 这是反洗钱的要求?

2024-05-14 生活百科 By:JS百科
导读极目新闻消息,顾客到银行取2.5万元现金,因不满柜员关于取款用途的询问,故意连续多次只取一元钱。7月4日,目击者国先生告诉极目新闻记者,最后顾客见柜员委屈哭了,才取走2.5万元离开。涉事银行工作人员表示,对于

极目新闻消息,顾客到银行取2.5万元现金,因不满柜员关于取款用途的询问,故意连续多次只取一元钱。7月4日,目击者国先生告诉极目新闻记者,最后顾客见柜员委屈哭了,才取走2.5万元离开。涉事银行工作人员表示,对于大额取现的询问,是根据反洗钱的相关要求。

现场视频截图

7月4日,国先生告诉极目新闻记者,3日,他去银行办理业务,看到一男子要取钱。当柜员询问其取款用途时,男子有些不满,就赌气说坐公交。柜员提示说,不说用途就不能取,男子说那就每次取一元。

国先生拍下的视频显示,男子坐在银行柜台前询问柜员:“这跟业绩工资奖金有没有关系?”柜员表示:“如果查到有问题,我是要被开除的。”另一段视频中,男子称他明天还要来取一块钱,不把柜员开除是不会罢休。

“最后把柜台那个小姑娘都委屈哭了。男子见柜员哭了,才取走2.5万元现金离开。”国先生告诉记者。

极目新闻记者采访获悉,此事发生在宁波银行宁海支行。极目新闻记者致电宁波银行热线电话,客服人员表示,取5万元及以上金额需要向网点提前预约,网点也会根据反洗钱的相关要求,询问一些问题。

宁波银行宁海支行工作人员告诉极目新闻记者,此事目前他们领导在处理,是否对那名受了委屈的员工进行了安抚,她目前暂不清楚。

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